根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求
我们持续完善法人治理结构优化内部管理

1关于控股股东与上市公司
控股股东根据 《公司章程》规定行使股东权利控股股东与本集团在人员
资产财务机构和业务等方面相互独立


董事会
监事会及其它内部机构独立运作

2
关于董事与董事会我们按照《公司章程》《董事会成员多元化政策》规定的程序选聘董事截至2024年12月31日
董事会共由12名董事组成（含2名女性）其中4名独立非执行董事包括会计法律
医药行业科技成果授权和转化领域的专业人士
董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和本集团发展的需要《公司章程》对董事会议事规则作了明确
董事会下设战略委员会审计委员会
提名委员会
薪酬与考核委员会及环境
社会及管治委员会并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则
我们已建立独董专门会议机制
搭建独董履职平台积极发挥独董的专业特长和优势促进公司规范运作和科学决策

3关于监事与监事会
我们按照《公司章程》规定的程序选聘监事截至2024年12月31日监事会共有3名监事组成
监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定《公司章程》中规定有监事会议事规则监事会能够独立行使对董事
高级管理人员履职的监督权

4
关于绩效评价与激励约束机制我们已建立高级管理人员的绩效评价标准和程序
并持续完善高级管理人员及其他核心岗位的激励机制
促进企业的长期可持续发展


5
关于利益相关方我们充分尊重股东
员工客户与消费者供应商社区等利益相关者的合法权利
并与他们积极合作
共同推进本集团健康可持续发展

6
关于信息披露我们按照法律法规中国证监会《信息披露管理办法》《公司章程》以及公司《信息披露制度》等相关规定

履行上市公司信息披露义务

除财务报告外我们还定期向公众发布内部控制评价报告ESG报告（环境
社会及管治）报告并聘请任专业机构出具审计/审核意见充分展示在可持续发展方面的举措和成果我们注重与投资者的沟通与交流确保投资者公平及时地获取上市公司的公开信息